Onderzoek naar ING in witwaszaak rondom Didier Reynders

 ING betrokken bij witwaszaak rond Didier Reynders?

Zelfs als je het nieuws over offline en online kansspelen niet actief volgt, is de kans groot dat je al gehoord hebt van de “zaak Reynders”. De voormalige Belgische vicepremier en eurocommissaris wordt ervan verdacht meer dan € 1 miljoen wit te wassen via online spellen van de Nationale Loterij.

 De zaak Reynders

Centraal staat Didier Reynders, die tussen 2008 en 2018 meer dan € 1 miljoen in cash stortte op zijn persoonlijke rekening bij ING. Dit geld zou afkomstig zijn van lottowinsten die hij boekte via online spelletjes met e-tickets van de Nationale Loterij, aangekocht met cash aan tankstations.

Het gerechtelijk dossier beschrijft een duidelijke methode, al snel “de Methode Reynders” genoemd:

•  Cash aankoop van e-tickets bij verkooppunten (zoals het Texaco-station in Ukkel);
•  Online spelen met die tickets via zijn spelersaccount (gemiddelde uitbetalingsratio: 60%);
•  Winsten overschrijven naar zijn privérekening – het oorspronkelijke geld is dan “schoon”.

 Het probleem?

Het probleem zit in de onbekende herkomst van het cashgeld waarmee Reynders e-tickets kocht. Door die te gebruiken om lottowinsten te genereren die op zijn rekening werden gestort, lijkt er volgens het parket sprake van witwaspraktijken.

 Rol van ING

ING komt nu onder vuur te liggen omdat ze als bank zicht hadden op de verdachte transacties. Tussen 2008 en 2018 werd maar liefst € 700.000 in cash gestort op Reynders’ privérekening, vaak in kleinere bedragen.

Pas in 2018 vroeg ING om opheldering. Reynders verklaarde toen dat het om kunstverkopen ging. Later kwamen er plots weer stortingen binnen vanuit “lottowinsten”, goed voor meer dan € 200.000.

 Geen melding vanuit ING

Hoewel ING signalen opving van verdachte transacties, meldde de bank niets aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking – een wettelijke verplichting. Ook is het wettelijk verplicht om extra waakzaam te zijn bij politieke prominenten.

De Nationale Bank leverde in mei een rapport aan het parket, waarop een gerechtelijk onderzoek werd opgestart. Daarbij werden onder andere voormalig CEO Erik van der Eyden en huidig CEO Peter Adams ondervraagd.

 Lopend onderzoek

Het onderzoek naar zowel Reynders als ING is nog steeds lopende. De aanklager vermoedt dat de bank de witwaspraktijken faciliteerde door niet voldoende te controleren en wettelijke meldingen te negeren. Verdere onthullingen worden binnenkort verwacht.

 Online kansspelen in België moeten leuk blijven. Speel gerust en bewust. Ben je ongerust over je eigen speelgedrag of dat van iemand anders? Neem gratis contact op met De Druglijn of Gokhulp.be.